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      “三重一大”决策和运行监管系统

      正孚软件研发的“三重一大”决策和运行监管系统,作为正孚软件国资国企在线监管平台三大核心应用之一,结合企业的生产、财务、投资、资金、党建、决策支持等方面的业务联动和相互稽核,有效促进企业数字化转型和信息化建设,推动集团管控数据的集中和共享,切实增强企业集团总部的内控水平和能力,可以加强企业反腐倡廉建设,更是保护企业经营管理者的重要手段


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      产品优势
      • 多维风险监测监管

        对企业“三重一大”制度落实情况进行监管,实现合规审查异常、决策顺序异常、会议召开异常、会议表决异常、制度缺少异常、党委(党组)会未前置等多维风险监测监管

      • 全流程管理规范

        针对企业制定的规章制度,利用规则引擎,实现风险的特征表达,构建“三重一大”业务全流程管理规范

      • 风险预警管理

        对业务的实时运行数据,进行风险预警,实现企业针对“三重一大”决策的风险管理

      • 创新管控模式

        采用动态化、版本化、智能化的管控模式,对制度、议案以及会议进行信息管理,记录每个变更阶段的数据痕迹,形成管控变化趋势,为用户进一步改进管理体系提供参考

      • 防范决策风险

        根据不同企业的管控要求,建立风险规则模型,并对可能出现的决策风险提前做出预警等信息提醒,实现“一企一规、一会一规、一事一规”

      • 动态决策模板

        采用动态表单、业务流程、规则引擎等技术,针对不同的会议类型,提供相应的会议表单以及上会流程,充分适配各企业对于决策治理的要求

      • 聚焦数据服务

        通过沉淀不同行业的管理模式、会议模板、风险规则,形成制度库、议案库、规则库、会议模板库等业务数据,深度挖掘数据价值,提供智能数据服务

      产品功能
      • 决策制度管理

        包括制度类型配置、制度库、制度填报等功能,实现制度的规范化管理,制度与事项的关联管理,制度的审查机制等


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      • 决策事项管理

        包括事项目录定义、事项目录管理、事项清单管理、事项清单填报等功能,实现对事项清单的分类管理,目录化的展示,审核管控等


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      • 决策议题管理

        包括议题库、议题材料管理、听取意见管理、议题填报等功能,实现基于相应制度规范的流程化的会议与议题管理


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      • 决策会议管理

        包括会议类型配置、会议库、会议通知管理、会议纪要管理、会议填报等功能,实现会议的基本信息管理,会议与议题的关联管控


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      • 运行监控

        对企业“三重一大”制度落实运行的情况进行监管,实现对制度、事项、会议、议题等的监控。依据稽核规则自动判断和发现规章制度、事项清单、决策程序等内容的特殊情况,结合其他业务系统的数据进行智能联动,并对异常情况进行预警


        对企业“三重一大”制度落实运行的情况进行监管,实现对制度、事项、会议、议题等的监控。依据稽核规则自动判断和发现规章制度、事项清单、决策程序等内容的特殊情况,结合其他业务系统的数据进行智能联动,并对异常情况进行预警


      • 决策分析

        提供不同维度下的统计分析和业务展示等功能,具有多种看板和展示组件,通过对数据进行挖掘分析,为领导决策提供数据支撑


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      应用场景
      • 大额资金稽核
      • 监督追责联动
      • 采购合规监管
      • 投资项目合规
      • 组织人事监管
      适用场景

      依托正孚国资国企监管产品生态体系,抽取“三重一大”中有关大额资金支出的决策进行稽核,防范资金支出风险,实现决策与财务联动监管


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